Октябрь 10, 201910min2399

На 39 граждан мошенники незаконно оформили фирмы и кредиты

Воспользовавшись копиями документов сотрудников частной фирмы, мошенники зарегистрировали на них компании и взяли кредиты. Люди узнали об этом, когда кредиторы стали сообщать им об имеющейся задолженности. Потерпевшие обратились в полицию, прокуратуру, налоговую службу. Всего таких дел насчитывается около 40, передает Информ-UA.

Татьяна Журавель работала начальником отдела кадров в частной фирме. Копии ее документов хранились в электронной базе компании. Однажды женщина узнала от следователя налоговой полиции, что она является директором и главным бухгалтером юридической фирмы. Сама женщина проживает в Днепре, а компания зарегистрирована в Вишневом Киевской области. Татьяне сообщили, что после проведения проверки, ее фирму закроют. Но через полгода ей начали поступать сообщения от кредитной службы, что она должна им деньги.

Татьяна Журавель обратилась в полицию, но там женщине сообщили, что состава преступления в этой истории нет. Позже оказалось, что с такой ситуацией столкнулась бывшая коллега Татьяны. Женщины начали выяснять у остальных работников, не случилось с ними такого. Оказалось, что больше всего пострадало 39 человек. Часть работников зарегистрированы фирмы в одном и том же городе Вишневом. А часть – оформлены кредиты. Было и так, что на одного человека сразу была оформлена фирма, или даже несколько, и взятый кредит. По данному факту люди подали заявления в полицию. В течение года длилось следствие. Дело начали рассматривать по месту жительства, в городе Днепр. Позже передали дело в Киев, по месту совершения преступления. В итоге дело вновь было отправлено в Днепр.

За год не было никаких действий. Нас ни разу никуда не вызвали на допрос. А такие подставные фирмы продолжали появляться. Кредиты тоже продолжали брать, в разных банках и службам по предоставлению займа. Все эти долги продолжают расти. И мы не знаем, как это все остановить. Потому что некоторым работникам уже приходят извещения из налоговой полиции с требованием оплатить налоги и штрафы, которые возникли из-за деятельности этих фирм. Нам надо это все как-то остановить. Потому что на нас легла ответственность за деятельность этих фирм. Мы никакого отношения к ним не имеем, но, по факту, эти компании являются нашими по бумагам,

— говорит пострадавшая Татьяна Журавель.

В такой же ситуации оказалась Светлана Завгородняя. Когда она узнала о том, что на нее открыта какая-то фирма, где она является учредителем и директором, женщина сразу же подала жалобу в налоговую службу, в которой пояснила, что не имеет никакого отношения к деятельности фирмы, которую зарегистрировали на нее. Женщине пришел ответ, что дело передано в полицию. В правоохранительных органах ей сообщили, что открыто уголовное дело.

Никаких действий полиция не предпринимала. Мне никто не звонил, никуда не вызывал. Меня просто поставили в известность об открытии уголовного дела. Но ни про какие дальнейшие действия мне не сообщали,

— рассказывает потерпевшая Светлана Завгородняя.

Фирма Светланы зарегистрирована в Одесской области, поэтому женщина обратилась в местную налоговую службу, чтобы получить информацию о данной компании. Женщине сообщили, что вместе с этой компанией было оформлено еще 7 таких фирм.

saninadmin



О нас

Новости Украины и курортов Азовского моря.

Мониторинг цен на отдых и жилье.


Рубрики