Декабрь 26, 20194min2

Экс-руководство «Дельта Банка» подозревают в краже 4,4 млдр грн

Стало известно о том, что бывшему руководству «Дельта Банка» объявили о подозрении. Согласно материалам дела, как минимум два человека, которые занимали руководящие должности в финансовом учреждении, считаются причастными к хищению средств. Отмечается, что речь идет о 4,4 миллиарда гривен, передает Информ-UA.

На официальном сайте Министерства внутренних дел появилась информация о том, что вчера, 23 декабря, было объявлено о подозрении в совершении преступления двум лицам, которые имели в свое время непосредственное отношение к «Дельта Банку». Пресс-служба ведомства сообщает, что подозрения были оглашены одного из бывших председателей совета директоров, заместитель начальника одного из департаментов, а также некоему директору ООО.

Процессуальное руководство осуществляла Генеральная прокуратура Украины, а сопровождением материалов были заняты работники киберполиции и следователи столичной полиции. Отмечается, что в ходе расследования был выявлен незаконный следует. В течение трех лет, начиная с 2012-го и заканчивая 2015-м, руководящий состав занимался незаконной деятельностью, связанной с выводом денежных активов, причем в особо крупных размерах. Согласно схеме, которую разгадали правоохранители, в промежуток времени, озвученный выше, производилось «липовое» кредитования одного из субъектов хозяйственной деятельности. Этот субъект был подконтрольным для банка. Средства, выданные в рамках кредита, поступали на счета, которые находились далеко за пределами нашей государства. Здесь речь идет об оффшорах.

saninadmin



О нас

Новости Украины и курортов Азовского моря.

Мониторинг цен на отдых и жилье.


Рубрики